PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

In base alle previsioni del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio,

Art.1.2.dd), si definisce:

“persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno

cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i

loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente

stretti legami, come di seguito elencate:

sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche

pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice[1]Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco

di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con

popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati

esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché

cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o

della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di

Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in

Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità

indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri,

ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati

esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle

imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato

estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da

comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con

popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera

universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto

svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la

persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla

persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate

ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono

notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della

titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di

un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una

persona politicamente esposta.”

Di seguito la Dichiarazione per le persone politicamente esposte

da scaricare  e compilare (Clicca il link sotto riportato) solo nel caso di persona politicamente

esposta e inviare via mail alla Hit d.d. Nova Gorica

([email protected]). Nella email ti preghiamo di inserire il Nome e Cognome

Clicca su questo link per scaricare la Dichiarazione in pdf:

DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA